• Forense

Investigaciones Forenses

BDO México provee servicios forenses para todo tipo de organizaciones, nuestro enfoque metodología se centra en la evaluación de riesgos de Fraude, investigación de hechos, revisión de antecedentes y pruebas electrónicas.

BDO México cuenta con la experiencia y metodología para apoyar a su organización en función de sus necesidades con requerimientos específicos, que aporte valor agregado en nuestros servicios y una oportuna toma de decisiones.

Nuestros servicios especializados consisten en:

  • Investigación de fraudes –   Investigación sobre actividades o transacciones sospechosas, derivado de la malversación de los activos, con la más alta discreción, profesionalismo y confidencialidad, a través de una estrategia de revisión documental y de campo, de tal forma que se descarte o se compruebe el acto delictivo. En combinación con la investigación, contamos con otros servicios como Revisión de Antecedentes y Tecnología de la información Forense.
  • Peritajes contables – Acompañamiento en el proceso legal, mediante la preparación y presentación de la evidencia de un acto delictivo cometido por un empleado o un tercero, el cual se formula en un informe que se presenta ante la autoridad revisora.
  • FCPA – Revisión y apoyo en la implementación de los procedimientos que establece ésta Ley de anti Corrupción (Foreing Corrupt Practices Act) pronunciada por las autoridades de EUA en cumplimiento por todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores de EUA y cuentan con establecimientos en el extranjero.
  • Evaluación de Riesgos de Fraude (FRA) – Revisión, análisis y propuesta de la implementación de nuevos programas de antifraude que apoyen a persuadir el cometido de un delito en contra de nuestros clientes.
  • Líneas de Denuncia – Implementación y administración del sistema integral de recepción de denuncias que apoye a la detección oportuna de fraude y/o corrupción.
  • Capacitación – Entrenamiento a empleados o terceros en la actualización de procedimientos y/o herramientas con el fin de incrementar las líneas de defensa para evitar la perpetración de un Fraude y/o un acto de corrupción.