Ramsés Inzunza Espinosa

Experiencia

El Sr. Inzunza cuenta con más de 18 años de experiencia en empresas de consultoría; gestionando, participando, coordinando y ejecutando proyectos en diversas industrias; algunas de ellas cotizan en las bolsas de valores mexicanas y estadounidenses, así como en los sectores financiero, automotriz, de telecomunicaciones, farmacéutico, minero, entre otros, en:

 

• Proyectos de revisiones especiales – forenses:
  Prevención y detección de fraude corporativo, cumplimiento en auditorías de lavado de dinero (PLD), revisión especial para detectar y mantener las debilidades del control interno como producto de fraudes, cumplimiento de las Regulaciones SAS99 y NIA 240 (anteriormente B3070), Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), colaboración en el desarrollo e implementación de códigos de ética y conducta para la prevención de fraudes, implementación y control de líneas de denuncia, capacitación en ciencias forenses.

 

• Auditoría interna y gestión de riesgos:
  Auditoría interna, auditoría de sistemas, auditorías financieras y fiscales, auditorías internas especiales, auditorías de debida diligencia, evaluaciones de control interno basadas en el marco de trabajo COSO, asesoramiento en la implementación de la función de auditoría interna, asesoramiento en gestión de riesgos (COSO Enterprise Risk Management, Basilea II, ISO 31000), auditorías ISAE 3402 – SSAE 16 (anteriormente SAS 70), asesoramiento en la selección e implementación de herramientas informáticas para auditorías internas y capacitación en buenas prácticas de auditoría interna.

 

• Procesos y controles:
  Diagnóstico y diseño organizativo, mejora y reingeniería de procesos, diseño funcional de sistemas de gestión e información, desarrollo y diseño de políticas, normas y procedimientos, implementación de controles internos basados ​​en COSO, continuidad del negocio (Norma Británica 25999), gestión de indicadores, desarrollo de áreas y métodos organizativos.

 

• Aseguramiento de procesos informáticos:
  Auditorías de centros de procesamiento de datos, auditorías informáticas, certificación de centros de datos, consultoría de auditoría bajo normas internacionales: COBIT, ISO 27001/2, consultoría de auditoría de gestión de riesgos tecnológicos, seguridad de auditoría en ERP, informática forense, consultoría en áreas de organización de TI – sistemas, consultoría en planos de remediación de TI – SI, revisión de seguridad informática, ISAE 3402 - SSAE 16, DRP – BCP.

 

• Gobierno corporativo, ética y cumplimiento:
  Cumplimiento de las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de otros organismos reguladores, implementación y seguimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), cumplimiento de la normativa nacional e internacional relacionada con los controles y procesos internos, evaluación, diseño e implementación de controles internos (a nivel de entidad y operaciones), consultoría en el funcionamiento de los Comités de Auditoría.

 

Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de México (UAM) y de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) en las materias de Auditoría, Ley Sarbanes-Oxley, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Control Interno, Tecnologías de la Información, Lavado de Dinero y Fraude.

También ha participado en conferencias para el Instituto Mexicano de Auditores Internos, AC y es columnista de la revista CNNExpansión, la revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) así como de BDO Internacional.

 

Membresías profesionales

• El Instituto de Auditores Internos (IMAI)

 

Educación 

• Universidad la Salle
• Máster en Sistemas Informáticos
• Licenciatura en Contabilidad Pública