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Mónica Estrada Hernández

Socia de Investigaciones Forenses

CFE, CPC

BDO Ciudad de México Torre Mayor

+52 (55) 8503 4258

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EXPERIENCIA

La C.P.C. y C.F.E. Mónica Estrada Hernández cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en el ejercicio de la Contaduría Pública, Auditoría Financiera y Consultoría. Trabajó durante catorce años en Deloitte, inicialmente como auditor externo de  grandes y medianas empresas del sector público y privado.

Colaboró dos años en Deloitte Chicago en el área de Investigaciones Forenses.

Desempeñó labores como analista financiero y auditor interno en empresas líderes en su ramo.

Sólida experiencia como líder de proyectos de Investigaciones Forenses en empresas privadas y públicas de México, Estados Unidos y Europa. Sus proyectos han sido de diversos sectores, como financiero, farmacéutica, detallista, manufacturera, telecomunicaciones, minería, entre otras.

Principales proyectos han sido, en materia de:

  • Investigaciones Forenses
    • Auditoría Forense
    • IT Forense
    • Revisión de antecedentes
  • Foreing Corrupt Practices Act (FCPA)
  • Fraud Risk Assessmet (FRA)
  • Anti Corrupción
  • Peritajes Contables
  • Control Interno
  • Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
  • Compliance

ESPECIALIZACIÓN

La C.P.C. y C.F.E. Mónica Estrada estuvo enlistada como perito experto en auditoria y contabilidad ante el Tribunal de Justicia del Distrito Federal.

Actualmente está certificada como Contador Público (CPC) y examinadora de Fraude (CFE) de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) de los Estados Unidos.

Ha sido catedrática para el ITESM Campus Ciudad de México en la asignatura de ITESM – Deloitte FAS (temas de Investigaciones Forenses).

Ha impartido conferencias para el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., Escuela Bancaria Comercial y para Deloitte México. Ha publicado artículos para elempresario.mx (El Economista) y la revista Veritas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

AGRUPACIONES PROFESIONALES

  • Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
    • Miembro de la Comisión Técnica de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México A.C.
  • Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

 EDUCACIÓN

  • Ex MBA IPADE (MEDEX) Primer año
  • Lic. Contador Público