Ramsés 1103

Ramsés Inzunza Espinosa

Socio de Consultoría de Riesgos

LIC

BDO Ciudad de México Torre Mayor

+52 (55) 8503-4257

vCard

EXPERIENCIA

El L.C. Inzunza tiene más de 18 años de experiencia en empresas de consultoría; dirigiendo, participando, coordinando y realizando proyectos en diversas industrias; algunas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Estados Unidos en los sectores financiero, automotriz, telecomunicaciones, farmacéutica, minería, detallista entre otras, en:

  • Proyectos de revisiones especiales – forense:

    Prevención y detección del fraude corporativo, cumplimiento y auditorías de lavado de dinero (PLD), revisiones especiales para detectar y sustentar las debilidades de control interno como producto de fraudes realizados, cumplimiento de la normatividad SAS99 y NIA 240 (antes B3070), Foreign Corruption Practice Act (FCPA), colaboración en el desarrollo e implementación de códigos de ética y conducta para prevención de fraudes, implementación y control de líneas de denuncias, capacitación en forense.

  • Auditoría interna y gestión de riesgos:

    Auditoría interna, auditoría de sistemas, auditoría financiera e impuestos, auditorías internas especiales, auditorías de Due Dilingence, evaluación del control interno en base al marco COSO, asesoramiento en la implementación de la función de auditoría interna, asesoramiento en gestión de riesgos (COSO Enterprise Risk Management, Basilea II, ISO 31000), auditorías ISAE 3402 – SSAE 16  (anteriormente SAS 70), asesoramiento en la selección e implementación de herramientas informáticas de auditoría interna y capacitación en materia de mejores prácticas de auditoría interna.

  • Procesos y controles:

    Diagnóstico y diseño organizacional, mejora y reingeniería de procesos, diseño funcional de sistemas de gestión e información, desarrollo y diseño de políticas, normas y procedimientos, implementación de controles internos en base a COSO, continuidad de negocios (British Standard 25999), gestión de indicadores, desarrollo de áreas de organización y métodos.

  • Aseguramiento de procesos informáticos:

    Auditoría de centros de procesamiento de datos, auditoría Informática, certificaciones de data centers, auditoría - consultoría bajo estándares internacionales: COBIT, ISO 27001/2, auditoría - consultoría de gestión de riesgos tecnológicos, auditoría - seguridad en ERPs, computación forense, consultoría en organización de áreas de TI – sistemas, consultoría en planes de remediación de TI – SI, revisión de seguridad informática, ISAE 3402 - SSAE 16, DRP – BCP.

  • Gobierno Corporativo, ética y compliance:

    Cumplimiento de la normativa de la Security and Exchange Commission y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de otros organismos regulatorios, implementación y seguimiento de Sarbanes-Oxley Act (SOX), cumplimiento de normativa nacional e internacional vinculada a procesos y controles internos, evaluación, diseño e implementación de controles internos (a nivel entidad operaciones), asesoramiento en el funcionamiento de Comités de Auditoría.

Ha sido catedrático para la Universidad Autónoma de México (UAM) y la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) en las asignaturas de Auditoría, Sarbanes Oxley, Gobierno Corporativo, Administración de Riesgos, Control Interno, Tecnologías de la Información, Lavado de Dinero y Fraude.

También ha impartido conferencias para el Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. y es articulista para CNN Expansión, la revista “Contaduría Pública” del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y para BDO Internacional.

AGRUPACIONES PROFESIONALES

  • Miembro del Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C. (IMAI)

EDUCACIÓN

  • Universidad La Salle
    • Contador Público
  • Universidad La Salle
    • Maestría en Sistemas Computacionales