En BDO México Castillo Miranda se cuenta con experiencia en consultoría para la evaluación y cumplimiento de normativas emitidas por la CNBV, BANXICO y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito.

Los servicios abarcan temas relacionados con:

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
Base de Datos de Transferencia (BDT).
Código Digital (CoDi).

Asimismo, BDO México apoya a organizaciones FinTech en el desarrollo de documentación, implementación y auditoría de procesos relacionados con:

Seguridad informática.
Continuidad de negocio.
Control interno.
Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Administración integral de riesgos.
Protección de datos.
Asesoría contable NIIF (IFRS) y NIF.

En materia de protección de datos personales y cumplimiento del GDPR, se brinda apoyo en procesos de auditoría y administración de la información mediante esquemas enfocados en:

Descubrir.
Asegurar y gobernar.
Supervisar y administrar.
Cumplimiento.