En BDO México Castillo Miranda, ofrecemos programas de capacitación y entrenamiento diseñados para apoyar a las empresas en la actualización de conocimientos y en el fortalecimiento de competencias clave dentro de sus áreas administrativas, financieras y de control.

Nuestros programas se adaptan a las necesidades específicas de cada organización y consisten en:

Prácticas Corporativas

• COSO 2013. Directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control.
• COSO ERM 2017. Marcos reguladores básicos de riesgo y cumplimiento en temas de control interno.
• Auditoría Interna Basada en Riesgos.
• Control Interno.
• Gobierno Corporativo.
• ISO 31000 Gestión de Riesgos.
• Administración de Riesgos.
• Riesgo Operacional.
• Responsabilidad y Sustentabilidad.

Cumplimiento

• Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Curso de preparación para la certificación CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Ley Sarbanes-Oxley
• Ley Foreign Corrupt Practices (FCPA). La ley de prácticas corruptas en el extranjero emitida por el Congreso de los Estados Unidos en 1977.
• Ley de Protección de Datos:
  • Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
  • Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
  • Regulación General de Protección de Datos (GDPR).
  • Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención.

Cumplimiento BANXICO. Sistemas de Pagos Interbancarios

• Sistema de Pagos Internacionales en Dólares (SPID).