BDO México Castilo Miranda brinda servicios forenses para todo tipo de organizaciones. Nuestro enfoque sistemático a menudo comienza con una evaluación del riesgo de fraude, promoviendo así la eficiencia en el proceso de investigación. 

Con la experiencia, las habilidades y las herramientas para apoyar las necesidades antifraude y anticorrupción de su organización, BDO México está especialmente capacitado para ayudar a las empresas multinacionales y nacionales en su lucha contra el fraude y la corrupción. 

Nuestros servicios forenses especializados, incluyen:

Cumplimiento en Materia de Fraude y Corrupción

• FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero).
• ISO 37001.
• SNA (Sistema Nacional de Anticorrupción).
• GLAR (Ley General de Responsabilidad Administrativa)
• Código Penal Nacional de Procedimiento.
• Anti lavado de dinero.
• Sanciones.
• LÍnea de Ética.

Fraude y Corrupción, debida diligencia

• Adquisiciones, fusiones y escisiones.
• Alianzas estratégicas nacionales e Internacionales.
• Terceras partes: proveedores, agentes, distribuidores, mayoristas.

Investigaciones de fraude

• Corrupción.
• Delitos contra la empresa.
• Informes financieros.
• Lavado de dinero.
• Sanciones.