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Investigaciones Forenses

BDO México conoce de Cumplimiento de Anti-Corrupción, Proceso de Investigación y Auditoría.

BDO México brinda servicios forenses para todo tipo de organizaciones. Nuestro enfoque sistemático a menudo comienza con una evaluación del riesgo de fraude, promoviendo así la eficiencia en el proceso de investigación. 

Con la experiencia, las habilidades y las herramientas para apoyar las necesidades antifraude y anticorrupción de su organización, BDO México está especialmente capacitado para ayudar a las empresas multinacionales y nacionales en su lucha contra el fraude y la corrupción. 

Nuestros servicios forenses especializados, incluyen:

Fraud & Corruption Compliance:

  • FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero)
  • ISO 37001
  • SNA (Sistema Nacional de Anticorrupción)
  • GLAR (Ley General de Responsabilidad Administrativa)
  • Código Penal Nacional de Procedimiento
  • Anti lavado de dinero
  • Sanciones

Fraude y Corrupción, debida diligencia

  • Adquisiciones, fusiones y escisiones
  • Alianzas estratégicas nacionales e Internacionales
  • Terceras partes: proveedores, agentes, distribuidores, mayoristas

Investigaciones de fraude

  • Corrupción
  • Delitos contra la empresa
  • Informes financieros
  • Lavado de dinero
  • Sanciones