En BDO México Castillo Miranda le apoyamos para cumplir con los marcos aplicables a su empresa, como estándares, buenas prácticas y leyes regulatorias, de manera interna y externa.

Prevención de Lavado de Dinero.
Sector Financiero.
Actividades vulnerables.
Sarbanes-Oxley.
ISAE 3402 - SSAE 16 (antes SAS70).
Cumplimiento legal y regulatorio a instituciones financieras (incluyendo regulaciones de la BANXICO, CNBV, CNSF y CONSAR).
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID).
Base de Datos de Transferencia (BDT) de Banco de México.
Regulación de protección de datos.
Prácticas anticorrupción:
- Foreign Corrupt Practice Act (FCPA).
- UK Bribery.
- Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas para México.