• Cumplimiento

Cumplimiento

En BDO le apoyamos para cumplir con los marcos aplicables a su empresa, como estándares, buenas prácticas y leyes regulatorias, de manera interna y externa.

  • Prevención de Lavado de Dinero
    • Sector Financiero
    • Actividades vulnerables
  • Sarbanes-Oxley
  • ISAE 3402 - SSAE 16 (antes SAS70)
  • Cumplimiento legal y regulatorio a instituciones financieras (incluyendo regulaciones de la BANXICO, CNBV, CNSF y CONSAR)
    • Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
    • Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
    • Base de Datos de Transferencia (BDT) de Banco de México
  • Regulación de protección de datos
  • Prácticas anticorrupción:
    • Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)
    • UK Bribery
    • Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas para México