• Prevención de Lavado de Dinero

Prevención de Lavado de Dinero

En BDO México proporcionamos diversos servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asimismo, proporcionamos servicios de consultoría para apoyar a entidades y sujetos obligados en el óptimo cumplimiento regulatorio en esta materia, además de contar con la certificación de nuestra metodología de auditoría en PLD/FT como persona moral y de nuestros profesionales  ante la CNBV.

Nuestra gama de servicios incluye los siguientes:

  1. Auditoría de cumplimiento en PLD/FT conforme a las Disposiciones de Carácter General (DCG).
  2. Consultoría para el desarrollo de la “Metodología de Evaluación de Riesgos en PLD/FT” conforme al Capítulo II Bis de las DCG y Anexo 3 “Elaboración, Uso , Validación y Documentación del Modelo de Riesgos de los Clientes”.
  3. Apoyo en la elaboración del Dictamen técnico en materia de PLD/FT  (Artículos 86 Bis y 87-P).
  4. Elaboración del Dictamen sobre la participación en el capital social de Sujetos obligados.
  5. Desarrollo y actualización de la documentación (Manuales de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT).
  6. Apoyo en cumplimiento a Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables.
  7. Capacitación:
    • Preparación para la Certificación ante CNBV.
    • Impartición de cursos y capacitación para cumplimiento a lo estipulado en  las DCG.
  8. Consultoría sobre el análisis y selección de sistemas de PLD/FT.
  9. Participación en proyectos de apoyo a la autoridad (CNBV) en materia de PLD/FT.

En BDO México apoyamos a las estructuras internas y a los Oficiales de Cumplimiento de las entidades obligadas en el desempeño inherente a sus funciones designadas, además, los apoyamos en sus procesos de capacitación en la materia.