Proporcionamos diversos servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para apoyar a entidades y sujetos obligados en el óptimo cumplimiento regulatorio en esta materia.

En BDO México Castillo Miranda contamos con la certificación de nuestra metodología de auditoría en PLD/FT como persona moral y de nuestros profesionales ante la CNBV. Apoyamos a las estructuras internas y a los Oficiales de Cumplimiento de las entidades obligadas en el desempeño inherente a sus funciones designadas.

Nuestra gama de servicios incluye los siguientes:

Auditoría de cumplimiento en PLD/FT conforme a las Disposiciones de Carácter General (DCG).
Consultoría para el desarrollo de la “Metodología de Evaluación de Riesgos en PLD/FT”, conforme al Capítulo II Bis de las DCG y Anexo 3 “Elaboración, Uso, Validación y Documentación del Modelo de Riesgos de los Clientes”.
Apoyo en la elaboración del Dictamen técnico en materia de PLD/FT (artículos 86 Bis y 87-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito).
Elaboración del Dictamen sobre la participación en el capital social de Sujetos obligados.
Desarrollo y actualización de documentación de Manuales de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
Apoyo en el cumplimiento a Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables.
Consultoría sobre el análisis y selección de sistemas de PLD/FT.
Participación en proyectos de apoyo a la autoridad (CNBV) en materia de PLD/FT.
Capacitación y entrenamiento en materia PLD/FT, incluyendo:
- Preparación para la Certificación ante CNBV.
- Cumplimiento con lo estipulado en las DCG.