En BDO México Castillo Miranda mediante la implementación de un Programa de Prevención y Detección del Fraude, ayudamos a nuestros clientes nacionales e internacionales a fomentar un verdadero ambiente preventivo, con el objeto de cumplir con los requerimientos legales, reduciendo riesgos signiﬁcativos y maximizando el valor de la empresa.

Una sólida implementación de este Programa logra minimizar el riesgo de fraude e incrementa la posibilidad de que, en caso de ocurrencia, sea detectado a tiempo y se actúe de manera oportuna y adecuada. Algunos elementos del programa son:

Evaluación del riesgo en todos los sectores y niveles de la organización.
Concientización y entrenamiento ético.
Entrenamiento en fraude.
Mecanismos efectivos para reportar, investigar y solucionar el fraude.
Investigación de antecedentes.
Prácticas de supervisión y monitoreo efectivas del Comité de Auditoría.